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开心色播 国邦医药: 国邦医药2024年年度激动大会会议贵寓 |
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发布日期：2025-03-28 22:51 点击次数：195 |
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股票简称：国邦医药 股票代码：605507
国邦医药集团股份有限公司
会议贵寓
二〇二五年四月
国邦医药集团股份有限公司
召开时辰：2025 年 4 月 25 日（星期五） 14:00
召开方位：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼
召集东说念主：董事会
主抓东说念主：董事长邱家军先生
会议议程：
一、主抓东说念主晓谕会议驱动；
二、先容会议议程及会议应知；
三、敷陈现场出席的激动及激动代理东说念主东说念主数过甚代表的有表决权股份数
量；
四、先容到会董事、监事、高档治理东说念主员及列席会议的见证讼师以过甚他
东说念主员；
五、推荐本次会议计票东说念主、监票东说念主；
六、与会激动逐项审议以下议案
七、听取《国邦医药 2024 年度独处董事述职敷陈》；
八、激动发言及公司董事、监事、高档治理东说念主员回应激动发问；
九、与会激动和激动代表对各项议案进行表决；
十、宣读现场会议表决遣散；
十一、汇总现场会议和收罗投票表决情况；
十二、晓谕决议；
十三、见证讼师宣读法律成见书；
十四、签署激动大会会议决议及会议记载；
十五、主抓东说念主晓谕会议遣散。
国邦医药集团股份有限公司
为堤防广阔投资者的正当权益，保险激动在本次激动大会时间照章运用职权，
凭证《公司法》《上市公司激动大会法令》和公司《激动大会议事法令》等联系
礼貌，特制定本会议应知：
一、公司负责本次激动大会的议程安排领路务使命，出席会议东说念主员应当听从
公司使命主说念主员安排，共同堤防好会议次序。
二、为保证激动大会的严肃性和正常次序，除出席会议的激动省略激动代理
东说念主、董事、监事、高档治理东说念主员、见证讼师、本次会议议程联系东说念主员及会务使命
东说念主员除外，公司有权断绝其他东说念主员进入会场。对于影响激动大会次序和挫伤其他
激动正当权益的行径，公司将按礼貌加以制止。
三、出席激动大会的激动、激动代理东说念主应当抓身份证省略营业派司复印件、
授权录用书和证券账户卡等证件按激动大会示知登记时辰办理签得手续，在大会
主抓东说念主晓谕现场出席会议的激动和激动代理东说念主东说念主数及所抓有表决权的股份总额
之前，会议拒绝登记。未签到登记的激动原则上弗成参加本次激动大会。
四、与会激动照章享有发言权、质询权、表决权等各项职权，激动应肃穆履
行法界说务，自愿盲从大会规律，不得影响大会的正常格式省略会议次序。需要
在大会发言的激动，应于会议驱动前在签到处登记并填写登记表，发言时辰一般
不跳跃三分钟。激动发言主题应与本次激动大会表决事项联系，与本次激动大会
议题无关或将泄漏公司买卖好意思妙，或有显明挫伤公司或激动的共同利益的质询，
大会主抓东说念主或相关东说念主员有权断绝回应。议案表决驱动后，大会将不再安排激动发
言。
五、开会时间参会东说念主员应注目堤防会场次序，不要简约来去，手机调度为静
音状态，会议时间拦阻个东说念主灌音、摄像及拍照，与会东说念主员无极端原因应在大会结
束后再离开会场。对打扰会议正常格式、挑衅惹事或骚扰其他激动正当权益的行
为，会议使命主说念主员有权给予制止，并敷陈联系部门处理。
六、本次激动大会遴选现场投票和收罗投票相伙同的表情表决，伙同现场投
票和收罗投票的表决遣披发布激动大会决议公告。现场激动以其抓有的有表决权
的股份数额运用表决权，每一股份享有一票表决权。激动在投票表决时，应在表
决票中每项议案下设的“甘愿”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”示意，
多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次激动大会现场会议推举又名激动代表、又名监事代表为计票东说念主，一
名激动代表、又名讼师为监票东说念主，审议事项与激动联系联关系的，相关激动及代
理东说念主不得参加计票、监票。
八、本次激动大会登记格式及表决表情的具体内容，请参见公司于 2025 年
国邦医药集团股份有限公司
激动大会会议议案
议案一：对于《2024 年度董事会使命敷陈》的议案
列位激动及激动代理东说念主：
《公司法》
《证券法》
《上海证券往返所股票上市法令》等法律、律例和《公司章
《国邦医药董事会议事法令》的礼貌和条款，死力履职。就公司 2024 年度董
程》
事会使命情况，公司董事会制作了《国邦医药 2024 年度董事会使命敷陈》。具体
内容详见公司浮现于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2024
年度董事会使命敷陈》。
本议案还是公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请激动大会审议。
议案二：对于《2024 年度监事会使命敷陈》的议案
列位激动及激动代理东说念主：
法令》的联系礼貌，盲从诚信原则，肃穆履行和独处运用了监督职责，积极开
展使命，对公司照章运作情况和公司董事、高档治理东说念主员履行职责情况进行了
监督，灵验堤防了激动、公司、职工的权益和利益。就公司2024年度监事会工
作情况，公司监事会制作了《国邦医药2024年度监事会使命敷陈》。具体内容详
见公司浮现于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2024年度
监事会使命敷陈》。
本议案还是公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请激动大会审议。
议案三：对于公司 2024 年年度敷陈及摘抄的议案
列位激动及激动代理东说念主：
《对于作念好主板上市公司 2024 年年度
凭证《上海证券往返所股票上市法令》
敷陈浮现使命的示知》的礼貌和条款，就国邦医药 2024 年度举座使命情况，
《国
邦医药 2024 年年度敷陈》及摘抄已编制完成。具体内容详见公司浮现于上海证
券往返所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2024 年年度敷陈》及《国邦医药
本议案还是公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，现提请激动大会审议。
议案四：对于《公司 2024 年度财务决算敷陈》的议案
列位激动及激动代理东说念主：
公司 2024 年度财务报表按照企业司帐准则的礼貌编制，在通盘关键方面公
允的反馈了公司 2024 年 12 月 31 日的团结财务气象以及 2024 年度的团结盘算
效果和现款流量。公司团结财务报表还是立信司帐师事务所（极端广泛结伴）审
计，出具了步调无保寄望见的审计敷陈。就公司 2024 年度财务决算使命情况，
公司财务部门制作了《国邦医药 2024 年度财务决算敷陈》，具体内容详见公司披
露于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2024 年度财务决算报
告》。
本议案还是公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，现提请激动大会审议。
议案五：对于公司 2024 年度利润分配决议的议案
列位激动及激动代理东说念主：
经立信司帐师事务所（极端广泛结伴）审计，抛弃 2024 年 12 月 31 日，国
邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度已毕的包摄于上市公司股
东的净利润为东说念主民币 781,595,425.54 元，母公司 2024 年末可供分配利润为东说念主民
币 869,721,823.47 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟定
公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的
股份为基数，拟向全体激动每 10 股派发现款红利 6.00 元（含税），不以成本公
积金转增股本，不送股，抛弃 2025 年 3 月 26 日，公司总股本 558,823,500 股扣
除回购专户股份 458,300 股后的股本为 558,365,200 股，以此盘算共计派发现款
红利东说念主民币 335,019,120 元（含税）。今年度以现款为对价，收受集会竞价表情
已实施的股份回购金额 100,995,168 元，现款分成和回购金额悉数 436,014,288 元，
占 2024 年度包摄于上市公司激动的净利润的 55.79%。其中，以现款为对价，采
用集会竞价表情回购股份并刊出的回购（以下简称“回购并刊出”）金额 0 元，
现款分成和回购并刊出金额悉数 335,019,120.00 元，占今年度包摄于上市公司股
东 净 利 润 的 比 例 42.86% 。 具 体 内 容 详 见公 司 披 露 于 上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《国邦医药对于 2024 年度利润分配决议的公告》
（公告编
号：2025-011）。
本议案还是公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议
通过，现提请激动大会审议。
议案六：对于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
列位激动及激动代理东说念主：
（以下简称“立信”）衔命独处、
客不雅、公平的执业准则，凯旋完成了公司审计使命。鉴于立信在 2024 年度为公
司提供了淡雅的审计作事，客不雅、信得过地反馈了公司的财务气象和盘算效果，公
司拟续聘立信为公司 2025 年度财务敷陈和里面限度的审计机构，聘期一年。
立信的审计作事收费主要基于专科作事所承担的职守和需参预专科时间的
进度，轮廓接头参与使命职工的训诲和级别相应的收费率以及参预的使命时辰等
身分订价。公司 2025 年度审计用度由公司激动大会授权董事会凭证审计使命量
及公允合理的订价原则细目。具体内容详见公司浮现于上海证券往返所网站
（www.sse.com.cn）的《国邦医药对于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-
本议案还是公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请激动大会审议。
议案七：对于公司 2025 年度董事薪酬的议案
列位激动及激动代理东说念主：
凭证《公司礼貌》《公司董事会薪酬与阅览委员会使命轨制》等公司相关制
度，伙同公司盘算领域等履行情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2025 年度董
事薪酬决议，具体如下：
的具体职务、岗亭领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬
是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬凭证公司相关阅览轨制领取。
酌量完成情况以及个东说念主绩效评价相挂钩。薪酬与阅览委员会具体组织治理对阅览
对象的年度绩效阅览使命，并对薪酬轨制实施情况进行监督，公司东说念主力资源部配
合具体实施。公司董事因换届、改组、任期内去职等原因离任的，按履行任期计
算并给予披发。
本议案还是董事会薪酬与阅览委员会接头，全体董事已躲避表决，现提请股
东大会审议。
议案八：对于公司 2025 年度监事薪酬的议案
列位激动及激动代理东说念主：
凭证《公司礼貌》等公司相关轨制，伙同公司盘算领域等履行情况并参照行
业薪酬水平，拟定公司 2025 年度监事薪酬决议。具体如下：
未在公司担任职务的监事。
与岗亭相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬是年度的基本报酬，
按月领取，绩效薪酬凭证公司相关阅览轨制领取。公司监事因换届、改组、任期
内去职等原因离任的，按履行任期盘算并给予披发。
本议案全体监事已躲避表决，现提请激动大会审议。
议案九：对于 2025 年度为子公司提供担保额度预测的议案
列位激动及激动代理东说念主：
为知足业务发展及日常盘算资金履行需求，充分拓展子公司融资渠说念、增强
公司举座融资才智，公司预测 2025 年度为控股子公司（含控股子公司之间）提
供总额不跳跃东说念主民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司履行
担保金额），包括向银行等金融机构苦求的授信提供不跳跃东说念主民币 10 亿元的担保
额度及 8 亿元单据池担保额度。担保额度授权期限自 2024 年年度激动大会审议
通 过 之 日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《国邦医药对于 2025 年度为子公司提供担保额度预测的
公告》（公告编号：2025-015）。
本议案还是公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请激动大会审议。
听取《国邦医药 2024 年度独处董事述职敷陈》
列位激动及激动代理东说念主：
公司独处董事就其 2024 年度举座使命情况分手制作了《国邦医药 2024 年度
独处董事述职敷陈》，为更好履行独处董事职责，进一步进步公司责罚水平及规
范运作，现提请列位激动及激动代理东说念主听取。
具体内容详见公司浮现于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2024 年度独处董事述职敷陈》。
国邦医药集团股份有限公司董事会
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