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凤凰网财经讯 8月4日，央行内蒙古自治分歧行败露的罚单线路哥也操，杉德支付内蒙古分公司因违背反洗钱关联法规等4项违法，被罚没446.6万元。 具体违法如下： 1、未按法规执行客户身份识别义务； 2、与身份不解的客户进行交游不详为客户开立匿名、化名账户； 3、违背收单银行结算账户贬责法规； 4、违背特约商户信息贬责系统贬责法规 杉德支付内蒙古分公司司理王某刚因未按法规执行客户身份识别义务，与身份不解的客户进行交游不详为客户开立匿名、化名账户，被罚金5.6万元。 姐妹花上述反洗钱关联法规出处：《金融机构反洗钱法规》 第九条 金融机构应当按照法规配置和实行客户身份识别轨制哥也操。
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